海盗王十年之约

USB非接讀寫器 RF-EYE系列 align=
USB非接讀寫器 RF-EYE


RD系列外置接觸式IC卡讀寫設備

RD系列外置讀寫器

R6系列雙界面CPU卡讀寫器

R6雙界面CPU卡讀寫器

DP系列多卡座讀寫器

DP系列多卡座讀寫器

X3系列全功能支付終端

X3系列全功能支付終端

You are here: 投資者關系 - 董事會議事規則

董事會議事規則


第一章總則

  1. 為規范深圳市明華澳漢科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會會議運作程序,提高工作效率,保障投資者的合法權益,根據《公司法》 和公司《章程》的有關規定,特制定本規則。
  2. 董事會是公司的常設性執行機構,主要行使法律法規、公司章程及 股東大會賦予的職權,對股東大會負責。
  3. 董事會由七名董事組成,董事具體人員由股東大會通過,其中四名為執行董事,負責處理公司指派的日常事務,三名為獨立非執行董 事,不處理日常事務,董事會設董事長一人。董事會每年至少召開四次會議,由董事長負責召集和主持。
  4. 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。
  5. 董事會設董事會秘書,董事會秘書負責處理董事會的日常事務。董事會秘書亦可授權代表代為履行有關職責。

第二章 出席資格

  1. 董事會會議,應當由董事本人出席。董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席董事會,委托書中應當寫明授權范圍。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席某次董事會會議,亦未委托代表出席的,應當視作已放棄在該次會議上的投票。
  2. 根據法律、法規及公司章程的有關規定,公司監事可列席董事會會議并對會議議程提出質詢。

第三章 會議通知(邀請函)

  1. 公司董事會應于定期會議召開前十四日以書面形式通知全體董事。 董事長認為有必要時,可以召開臨時董事會會議。 有下列情形之一的,董事長應當自接到提議后 10 日內,召集臨時董事會會議:
    (1) 三分之一以上公司董事聯名提議時;
    (2) 監事會提議時;
    (3) 總經理提議時;
    (4) 代表 1/10 以上表決權的股東提議時 召開臨時董事會,應于會議召開十日以前書面通知全體董事。 如有本條規定的情形,董事長不能履行職責時,應當指定一名公司董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責,亦未指定具體人員代其行使職責的,可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。
  2. 公司應制作會議通知(邀請函)或資料簽收表。董事或其他與會代表應于收到會議通知(邀請函)或資料時簽收。
  3. 董事會會議通知(邀請函)應包括以下內容:會議日期和地點、會議期限、會議議題、發出通知(邀請函)的日期等。
  4. 董事會召開臨時會議,可以由會議召集人另行決定召開董事會議的通知方式和通知時限。

第四章 董事會會議主席

  1. 董事會會議主席由董事長擔任,亦可由其指定其他董事擔任。未指定或不能指定的,由副董事長或二分之一以上董事推舉一名董事負責。
  2. 三分之一董事、監事會、總經理提議召開董事會會議時,不適用前條規定。于此情形,由董事會直接選舉會議主席。

第五章 開會

  1. 全體董事、監事及經批準或邀請的其他有關人員應于會議開始十分鐘前簽到入場。中途入場者,須經會議主持許可。
  2. 會議主持應按預定時間宣布會議開始,但在會場未完成布置、有關人員未到場或其他重大事由時,可以在預定時間后宣布開會。
  3. 宣布會議開始后,會議主持應向與會人員報告會議出席情況或該次會議中董事授權其他人員表決的情況。

第六章 審議

  1. 會議應按照召集通知的順序進行宣讀、討論、表決議題,也可將附屬議題一起討論、表決。
  2. 會議議題由會議召集人提出。會議應就該會議議題作必要的說明、解釋或發放必要文件。
  3. 與會代表經會議主持許可后,可即席或到指定發言席發言。多名代表要求發言時,先示意者先發言。不能確定先后順序的,由會議主持指定發言代表。
  4. 與會代表發言時間和發言次數不受限制,特殊情況除外。會議主持認為必要時,可以中途宣布休會。

第七章 表決

  1. 會議議程的審議和表決可以逐項表決,也可在各議程宣讀完畢后一起審議并表決。
  2. 會議表決采用舉手表決方式進行。每一董事享有一票表決權。
  3. 除以下三項必須三分之二以上的董事表決通過外,其它須經全體董事的過半數通過。
    (1)制定公司增加或者減少注冊資本的方案以及發行公司債券的方案;
    (2)制定公司的重大收購或出售方案以及擬定公司合并、分立、解散的方案;
    (3)制定本章程修改方案。
  4. 會議議題經審議并表決通過后,應形成書面決議,決議應按各議題分別形成,并經與會董事簽字后生效。
  5. 會議作出決議時,與該決議有利害關系的董事應當回避且無表決權,也不得以代理其他董事參加表決,在計算出席會議的法定董事人數時該董事不予計入。董事不得在任何批準其或其任何聯系人(按香港聯交所上市規則的定義)擁有重大權益的合約或安排或任何建議的董事會決議進行投票,亦不得列入會議的法定人數內。 該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足 3 人的,應將該事項提交股東大會審議。

第八章 散會

  1. 會議議題全部經過審議并形成決議和通報后,會議主持可以宣布會議解散。
  2. 因不可抗力事件或其他重大原因導致會議無法進行時,會議主持也可以宣布會議解散。

第九章 會議記錄及決議公告

  1. 會議應有記錄。會議記錄應記載會議的基本情況,包括出席人數、會議議程、發言要點、表決結果等。
  2. 董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄,與會董事應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。會議記錄作為公司檔案由證券部保存,保管期限為十年。
  3. 會議記錄應記載與會董事對會議議程的贊成、反對或棄權等情況,作為與會表決董事承擔責任的依據。
  4. 董事會決議公告應當包括以下內容:
    (1)會議通知發出的時間和方式;
    (2)會議召開的時間、地點、方式,以及是否符合有關法律、 法規、規章和公司章程規定的說明;
    (3)委托他人出席和缺席的董事人數和姓名、缺席的理由和受托董事姓名;
    (4)每項議案獲得的同意、反對和棄權的票數,以及有關董事反對或棄權的理由;
    (5)涉及關聯交易的,說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況;
    (6)需要獨立董事事前認可或獨立發表意見的,說明事前認可 情況或所發表的意見;
    (7)審議事項的具體內容和會議形成的決議。

第十章 會場紀律

  1. 與會董事或其他有關人員應嚴格遵守會場紀律,不得擾亂會場秩序,不得干擾會議的正常進行。
  2. 會議主持有權命令擾亂會場秩序或其他不宜與會的人員退場。不服從退場命令的,可以指派保安人員強制退場。

第十一章 附則

  1. 董事會可根據本規則對會議規定議事細則或對本規則予以補充。
  2. 本規則沒有規定或與《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律法規及
    《公司章程》規定不一致的,以上述法律法規、《公司章程》的規定為準。
  3. 本規則自股東大會審議通過之日起生效。

用戶登錄

聯系我們

  • 地址:
  • 廣東省深圳市福田區福田路24號海岸環慶大廈2206
  • Tel: (0755) 8336 1971
  • Fax:(0755) 8336 1990

在線客服

銷售:
telephone (086)755-83345003
點擊這里給我發消息點擊這里給我發消息
客服:

telephone (086)755-83361953
點擊這里給我發消息點擊這里給我發消息

海盗王十年之约